Fecha de inicio: 23 de septiembre
MODALIDAD: Virtual sincrónica
HORARIOS: De lunes a viernes de 19:00 a 22:00
DURACIÓN: 9 sesiones
CERTIFICACIÓN: 40 horas académicas certificadas por la UCB
INVERSIÓN
Bs. 350
¿A quiénes va dirigido?
- Personal de la banca, administración pública, titulados de derecho y profesionales en general
¿Qué busca este programa?
El programa busca fortalecer la formación académica y profesional del personal principalmente de los sujetos obligados, encargados de la prevención y lucha contra el lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo, subrayando la importancia de la participación del sector privado.
ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA
I. Conceptos Básicos
II. Organismos Internacionales
III. Análisis y Aplicación de la Normativa Nacional LGI/FT
IV. Unidad de Investigaciones 2 1 1 0 0 4 0,1
V. 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI
VI. Estructuración de Sistema de Prevención LGI/FT/FP
VII. Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)
VIII. Actualización de la Recomendación 15 del GAFI (Activos Virtuales)
IX. Cuarta Ronda de Evaluación Mutua GAFILAT.
¿Quiénes son los docentes?
Carlos Felipe Contreras Aguilar es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Boliviana, con un diplomado en Auditoría Forense por la Universidad Los Andes. Actualmente es socio fundador de Compliance Legal Consulting, donde ha trabajado desde 2021. Anteriormente, desempeñó varios cargos en la Unidad de Investigaciones Financieras, incluyendo Jefe de la Unidad de Análisis Legal y Director General Ejecutivo a.i. Es docente en la Universidad Policial y ha impartido cursos en sistemas de prevención e investigación. Publicó un análisis técnico penal sobre la importancia de los reportes de operaciones sospechosas en una revista mexicana en julio de 2021.
¿Cuáles con las cuentas para realizar la transferencia?
○ BNB 1000185422
○ BISA 25020014
○ MERCANTIL SCZ 4010457345
A nombre de: UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
NIT: 1020141023
¿Cómo puedes inscribirte?
1. Debes llenar tu preinscripción en el formulario que está al final 🡻
2. Hacer el depósito o transferencia a las cuentas establecidas
3. Cargar el comprobante de transferencia y CI en el siguiente enlace:
➤ FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
4. Recibirás la confirmación de tu inscripción y los detalles del curso en el email registrado
Si tienes alguna dificultad con el link, puedes enviar tu consulta al correo postgrado.lpz@ucb.edu.bo indicando el programa de tu interés.
¿Tienes más dudas sobre el programa?
☞ Información sobre el proceso de inscripción:
Unidad de Postgrado
✆68026570